Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и деньги в целом в объеме 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

4 дома в 2-х федеральных землях стоимостью 40 млн евро и деньги в объеме 7,9 млн евро были конфискованы следственными органами ФРГ 20 февраля в процессе расследования дела об отмывании денежных средств из Российской Федерации через Молдову и Латвию.

Об этом в среду, 20 февраля, проинформировала pr-служба прокуратуры Мюнхена. Общая сумма изъятых средств составляет 50 млн евро, пишет Deutsche Welle.

В деле «Русский ландромат» из российских банков были проведены финансовых операций через посредство молдавских и латвийских банков на сумму около 22 млрд долларов США.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении 3-х обвиняемых, которые обладают в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн. евро. Генпрокуратура отказалась озвучивать гражданство, пол и возраст подозреваемых, а еще иные детали дела до окончания следствия.

В Латвии по этому делу арестовали банковский счет, на котором должно лежать еще 1,2 млн. евро, приобретенных от продажи недвижимости в Хемнице. По предварительным сведениям, мошенническая схема является крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег.

Дело 'Русской прачечной': в Германии конфисковали деньги и дома на десятки миллионов евро


Добавить эту страницу в закладки: